Росфинмониторинг в Сургуте
+7 (3462) 23-72-27
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Росфинмониторинг

Мы готовы взять на себя все вопросы, связанные с постановкой Вашей организации или ИП в  ФС Росфинмониторинг.

 

Напоминаем, что постановке на учет в ФС Росфинмониторинг подлежат следующие организации и ИП:

а) лизинговые компании;

б) операторы по приему платежей;

в) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

 

Уведомляем, что обязанность по постановке на учет в территориальном органе организациями и индивидуальными предпринимателями должна быть исполнена указанными лицами  в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

За несвоевременную постановку на учет в ФС Росфинмониторинг предусмотрен штраф (ст. 15.27 КоАП РФ)

на должностное лицо в размере 50 000 рублей либо дисквалификация сроком до трех лет, и до 1 000 000 рублей на организацию или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Официальный сайт г. Мензелинск
г. Мензелинск Красивые аватары и обои для рабочего стола Поварской каталог аппетитные блюда
Audi A8 фото. ТО audi. Продажа Ауди. НикНок Товары и услуги - каталог сайтов
Консультация
Имя*
Телефон*
ЗАКРЫТЬ